¿Qué es contribuyente fantasma?

Son los contribuyentes que utilizaron, en sus declaraciones, comprobantes de venta, retención o documentos complementarios emitidos por empresas fantasmas o personas naturales con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes.

¿Cuándo se considera empresa fantasma?

Las 'empresas fantasma' son entidades completamente legales que no poseen ningún tipo de activo real ni tampoco ejecutan operaciones comerciales.

¿Qué es una factura fantasma?

La empresa “Ficticia X S.A.” lucra con la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales por bienes o servicios que en la realidad nunca ocurrieron, es decir, emite facturas falsas.

¿Qué es contribuyente con transacciones inexistentes?

- Se considerarán transacciones inexistentes cuando la Administración Tributaria detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes de venta sin que se haya realizado la transferencia del bien o la prestación del servicio, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o ...

¿Cómo saber si una empresa es fantasma México?

¿Qué son y cómo identificar las empresas fantasma?

¿Cómo detectar una empresa falsa?

¿Cómo evitar una empresa fantasma?

¿Qué pasa si un contribuyente no declara?

De acuerdo con la norma, los morosos “deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5 % del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento del impuesto o retención, según el caso”.

¿Qué significa contribuyente sin obligaciones fiscales?

El régimen de personas físicas sin obligaciones fiscales está hecho para aquellas personas que, a pesar de estar inscritas en el RFC, no realizan operaciones financieras y no desempeñan alguna actividad económica. Si llevas a cabo más de una actividad económica puedes estar adscrito a más de un régimen fiscal.

¿Qué pasa si el contribuyente no paga impuestos?

El importe total del adeudo se actualizará, causará recargos por falta de pago oportuno, además de gastos de ejecución. De no efectuarse el pago en un plazo de 6 días hábiles siguientes al requerimiento de pago, se procederá al embargo de bienes muebles, inmuebles o de sus cuentas bancarias.

¿Cómo sabe hacienda que una factura es falsa?

La numeración de una factura es aleatoria, la escoge el autónomo, pero debe tener un sentido. Si la primera factura que emites es la 0001, la siguiente tendrá que ser la 0002. Si te saltas un número o lo repites, Hacienda lo detecta y puede pedirte la documentación necesaria para justificarlo.

¿Cuándo prescribe una factura falsa?

Sí se podrá apreciar delito cuando las facturas reflejan operaciones to- talmente inexistentes o simuladas. Al tratarse el delito de falsedad de un delito menos grave, prescribe a los tres años.

¿Qué pasa si se vende sin factura?

Si una persona no factura mensualmente, la AFIP puede inhabilitarla para continuar en el monotributo y podría también sancionar al contribuyente con una multa económica. La AFIP cuenta con la potestad de cobrar al moroso la suma adeudada, que se generó, de forma pasiva, por el impuesto de Ingresos Brutos (IIBB).

¿Qué es trabajo fantasma?

Los "empleos fantasma" son ofertas de empleo que las empresas anuncian como vacantes, pero que en realidad no están destinadas a cubrir ningún puesto. Los empleadores pueden publicarlos por varias razones, pero hacen perder el tiempo a los candidatos y perjudica sus expectativas.

¿Qué es una empresa oculta?

La expresión se emplea para referirse a todas aquellas actividades que reducen la calidad o la eficiencia de una operación que forma parte de un proceso de producción o de realización de un servicio, y que, por cualquier razón, pasa desapercibida ante los administradores, permanece oculta mientras se intenta mejorar el ...

¿Cómo funciona una empresa pantalla?

Las sociedades pantalla son sociedades ficticias que no disponen de medios materiales o personales para prestar servicios, sino que únicamente se crean con la finalidad de cometer un delito o dificultar su investigación.

¿Qué régimen fiscal tengo si no trabajo?

Entre los datos que debe contener el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 4.0, se encuentra el régimen fiscal del receptor. Para el caso del régimen fiscal de una persona física registrada en el RFC sin actividades económicas, le corresponde un régimen “616 – Sin obligaciones fiscales”.

¿Cómo saber si estoy sin obligaciones fiscales?

A través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx), en la opción Trámites / Declaraciones / Mensuales para la cual debes proporcionar tu Contraseña o e. firma (antes FIEL).

¿Cuando una persona no es contribuyente?

Como lo señalamos, no ser contribuyente significa que no se debe contribuir con el pago de impuestos, es decir, no se debe pagar impuesto de renta y complementarios.

¿Qué personas no están obligadas a declarar?

¿Que contribuyentes no están obligados a declarar renta?

Igual que el año anterior, tampoco estarán obligados los contribuyentes que cuenten con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras), con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

¿Quién no está obligado a presentar declaración anual?

Estás exento de presentar Declaración Anual, si te ubicas en cualquiera de los siguientes supuestos: Obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón, siempre que te haya emitido CFDI de nómina por la totalidad de ingresos, incluso si dichos ingresos rebasaron los $400,000.00 pesos.

¿Qué puedo hacer para proteger mi negocio?

Para proteger legalmente tu idea de negocio, tus opciones incluyen: Registra tu patente, diseño industrial o propiedad intelectual ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, agencia gubernamental descentralizada encargada del registro de marcas, inventos y derechos de autor.

¿Cómo proteger mis datos de mi empresa?

¿Qué hacer para proteger tu negocio?